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Die HSBC, eine Waschmaschine für Drogen- und Terroristengeld
Atemberaubende Fakten über kriminelles Verhalten von Banken und Komplizenschaft von Regierungsstellen lieferten eine Anhörung im Permanenten Untersuchungsausschuß (SPSI) des US-Senats in Washington am 17.7. und ein am selben Tag veröffentlichter 335seitiger Bericht des Ausschusses zu dem Thema. Die Anhörung trug den Titel „Anfälligkeit der USA für Geldwäsche, Rauschgift und Terrorismusfinanzierung: die Geschichte des Falles HSBC“ (die frühere Hongkong and Shanghai Banking Corporation, eine Art Zentralbank für den Opiumhandel des Empires).
1978-80 hatten die LaRouche-Bewegung und andere im US-Staat New York versucht zu verhindern, daß diese Bank durch die Übernahme der Mehrheit an der Marine Midland Bank eine Machtposition im US-Bankensystem gewinnen würde. Sie veröffentlichten ein Dossier mit Material aus ihrem Bestseller über Drogenmafia und Geldwäsche, Dope, Inc., worin die kriminellen Hintergründe dieser Bank dokumentiert wurden. Mit Hilfe des damaligen Federal-Reserve-Chefs Paul Volcker konnte die HSBC die Übernahme durchsetzen. Die jüngste Anhörung demonstrierte nun der Öffentlichkeit die schlimmen Folgen dieser Entscheidung und der systematischen Demontage der souveränen Kontrolle der USA über ihr Bankensystem, bis hin zur Aufhebung des Glass-Steagall-Gesetzes 1999.
Bei der Anhörung des SPSI nahmen die beiden Ausschußvorsitzenden, die Senatoren Carl Levin (Demokrat) und Tom Coburn (Republikaner), Spitzenvertreter der HSBC ins Verhör. Sie konfrontierten sie mit den vom Ausschuß zusammengetragenen Beweisen, daß die HSBC bewußt die US-Gesetze umging, um im Lauf des letzten Jahrzehnts Milliarden Dollar aus dem internationalen Drogenhandel und Terrorismus zu waschen.
Rund 80% des in den USA konsumierten Rauschgifts gelangen aus Mexiko ins Land und die HSBC wäscht ca. 60% der Gelder aus diesem Schmuggel. Von Mitte 2006 bis Mitte 2009 organisierten die US-amerikanische HSBC-Tochterbank HBUS und die mexikanische Tochterbank HBMX Transfers von 15 Mrd.$ in bar über die Grenze. Die HBMX verwaltete bis zu 50.000 Konten mit Einlagen von 2,1 Mrd.$ in ihrer „Filiale“ auf den Cayman Islands, einer reinen Briefkastenfirma, denn auf den Cayman-Inseln gab es weder ein Büro noch Mitarbeiter.
Der 335seitige Bericht des Ausschusses dokumentiert, daß die zuständige Bankenaufsicht OCC (Office of the Comptroller of the Currency) im Finanzministerium unter Tim Geithner die massiven Gesetzesverstöße der HSBC überhaupt nicht geahndet hat. Das höchste, was das OCC in den sechs Jahren tat, war, der HSBC Bußgelder wegen Verstößen gegen Verbraucherschutzgesetze anzudrohen - und auch dies offenbar erst, nachdem zwei verschiedene Polizeibehörden 2010 das OCC darüber informiert hatten, daß Strafermittlungen gegen die HSBC liefen.
Und obwohl das OCC wußte, daß Buchprüfer bei der Bank 83 mögliche Rechtsverstöße festgestellt hatten - mehr als bei jeder anderen amerikanischen Bank -, verfügte es 2006 sogar, daß die Fed ihre besondere Beobachtung der HSBC einzustellen habe!
Ein anderer explosiver Aspekt des Berichts ist der Abschnitt über die Al Rajhi Bank und Terrorismusfinanzierung. Mehr als 25 Jahre lang leistete HSBC der Al Rajhi Bank finanzielle Dienste, auch nachdem Belege dafür aufgetaucht waren, daß diese Bank Terroroperationen finanzierte und einer ihrer Gründer ein früher Geldgeber von Al Kaida war. In einem CIA-Bericht wurde 2003 festgehalten, „führende Mitglieder der Familie al-Rajhi unterstützen seit langem islamische Extremisten und wissen wahrscheinlich, daß Terroristen ihre Bank benutzen“. Die Bank übernahm auch Bankgeschäfte für mehrere der Flugzeugentführer des 11. September 2001. Erst im Januar 2005 entschied die US-Tochter der HSBC, die Geschäftsbeziehung zur Al Rajhi Bank abzubrechen - nur um diese im Dezember 2006 für vier weitere Jahre wiederaufzunehmen.
Und bis heute gab es keine Strafen; das US-Finanzministerium „verhandelt“ mit der HSBC nur über ein Bußgeld, das einen Bruchteil der Gewinne aus den kriminellen Geschäften ausmacht.
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