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Ermittlungen gegen HSBC wegen Drogengeldwäsche
Die britische Bank HSBC ist aus der berüchtigten Hongkong and Shanghai Bank hervorgegangen, die im 19. Jahrhundert zur Finanzierung des Opiumhandels und Verwaltung der dabei erzielten Gewinne gegründet worden war - und diese Rolle hat sich bis heute nicht geändert. Derzeit laufen gegen die Bank mehrere Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Drogengeldwäsche.
Kurz bevor HSBC Vertreter vor dem am 17. Juli tagenden Untersuchungsausschuß erscheinen mußten, versandte der Vorstandschef Stuart Gulliver eine internes Memorandum an seine Mitarbeiter: „Von 2004 bis 2010 hätten unsere Kontrollen gegen Geldwäsche stärker und wirksamer sein müssen, und wir haben inakzeptables Verhalten nicht aufgespürt und geahndet.“ Es wäre nur gerecht, wenn „wir zur Verantwortung gezogen werden und uns verpflichten, in Ordnung zu bringen, was falsch gelaufen ist“. Auf die HSBC kommen in den nächsten Monaten wahrscheinlich weitere Verfahren in den USA zu, die zu verhängenden Strafen können bis zu 1 Mrd.$ betragen.
Die erwähnte Anhörung ist organisiert vom Ständigen Untersuchungsausschuß des Senatsausschusses für Heimatschutz und Regierungsangelegenheiten; ihr Thema lautet „Anfälligkeit der USA für Geldwäsche, Rauschgift und Terrorismusfinanzierung: Die Geschichte des Falles HSBC“. Es soll untersucht werden, was geschieht, „wenn eine weltweit arbeitende Bank ihre US-Tochter dazu benutzt, hochriskant agierenden Filialen, Partnerbanken und Kunden US-Dollars, Dollar-Dienstleistungen und Zugang zum amerikanischen Finanzsystem zu verschaffen, wobei HSBC als Fallbeispiel dient“.
Außerdem laufen gegen die frühere HongShang Verfahren der US-Wertpapieraufsicht SEC und des Finanzministeriums. Nachforschungen der Federal Reserve und der Bankenaufsicht im Finanzministerium OCC hatten ergeben, daß bei der Bank ein beträchtliches Potential für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besteht.
Das Waschen von Geldern des mexikanischen Drogenkartells hat unmittelbare Bedeutung für die Regierung Obama.Der Ausschuß im Repräsentantenhaus, der den Waffenschmuggel an das mexikanische Sinaloa-Kartell der sog. „Operation Fast and Furious” untersucht, hat angekündigt, daß er sich auch mit Geldwäsche befassen wird, aber das Justizministerium verweigert die Zusammenarbeit.
Der in den Waffenschmuggel verwickelte Vizejustizminister Lanny Breuer war auch daran beteiligt, die Wachovia Bank mit einer relativ niedrigen Geldstrafe davonkommen zu lassen, als deren Geldwäsche für das Sinaloa-Kartell aufflog. Unter den Augen der Regierung Obama übernahm die HSBC an der Stelle von Wachovia dieses Geschäft.
Man sollte ermitteln, welche Zusammenhänge zwischen dem Waffenschmuggel und der Geldwäsche bestanden und ob eine geheime Absprache von Obamas Kampagne mit dem Drogenkartell existierte.
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