ist überschritten!
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LIBOR-Skandal: Fuß in der Tür für Pecora-Untersuchung
Die Untersuchungen der US-Wertpapieraufsicht CFTC und anderer Behörden über die Manipulation des LIBOR-Zinssatzes (London Interbank Offered Rate), die mindestens den Zeitraum 2005-09 abdecken, können weitreichende Konsequenzen haben.
Wie lief die Manipulation ab? Für die LIBOR-Zinsrate sind die 18 größten Mitgliedsbanken des britischen Bankenverbands BBA verantwortlich; sie berichten täglich, welchen Zins sie bezahlen bzw. bezahlen müßten, falls sie sich bei einer anderen Bank Tagesgeld leihen. Wenn sie sich wirklich Geld leihen, können sie die diesbezüglichen Dokumente vorlegen - sonst reicht ihre einfache Erklärung, so lange ihre Angaben nicht zu sehr von denen der anderen Banken abweichen. Thompson-Reuters, eine Privatfirma in Diensten der Investmentbanken, „berechnet“ dann die Durchschnitts-Zinsrate des Tages. Und diese LIBOR-Rate wird dann an dem betreffenden Tag auf Derivate im Wert von Hunderten von Billionen Dollar auf der ganzen Welt angewandt. Wie sich herausstellte, meldeten die Banken absichtlich geringere Zinssätze und heizten damit die Verbriefungsblase an. Und sie steigerten durch geringe Veränderungen der Zinsraten zu ihrem Vorteil ihre Gewinne aus Derivatgeschäften.
Barclays Bank wurde schon „festgenagelt“, und drei ihrer Spitzenvertreter mußten zurücktreten. Weiter haben folgende Banken zugegeben, daß gegen sie ermittelt wird: Citibank, JP Morgan Chase, HSBC, Royal Bank of Scotland, UBS und Deutsche Bank [-Morgan Grenfell]. Es werden sicher noch mehr werden, da viele weitere Untersuchungen begonnen wurden oder vorbereitet werden, u.a. in der Schweiz, Deutschland und England.
All das eröffnet die Möglichkeit einer Untersuchung nach dem Modell der amerikanischen Pecora-Kommission der 30er Jahre über die finanziellen Mißbräuche der vergangenen Jahrzehnte, was unser Nachrichtenbrief seit vielen Jahren gefordert hat.
In seiner Kolumne im Corriere della Sera bezeichnete der italienische Journalist Massimo Mucchetti am 6.7. das Kartell, das den LIBOR-Interbanken-Satz festlegt, als Vereinigung „des organisierten Verbrechens“. Unter Bezug auf bereits erfolgte italienische Klagen gegen internationale Rating-Agenturen schrieb Mucchetti: „...wenn herauskommt, daß die LIBOR-Manipulation auch die Kursnotierungen von Finanzinstrumenten im Handel auf den regulierten italienischen Märkten verfälscht hat, sollten italienische Staatsanwälte tätig werden, auch wenn das Verbrechen im Ausland verübt wurde“.
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